Ejes Temáticos

  • Transacciones financieras y esquemas de fraude
  • Investigación y recolección de evidencia
  • Aspectos legales y judiciales
  • Prevención y disuasión de fraude
  • Cumplimiento y prevención de lavado de dinero (AML)
  • Ciberseguridad y fraude digital
  • Analítica de datos aplicada a la detección de fraude
  • Gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC)
El fraude en la era de complejidad: Anticipar, prevenir y responder
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