Corrupción transfronteriza: FCPA, UKBA y el laberinto del cumplimiento internacional

Principales normas anticorrupción globales, casos de aplicación y su impacto en organizaciones que operan en múltiples jurisdicciones.

Amalia Sánchez de León Spain

Fraude asistido por inteligencia artificial: deepfakes, suplantación de identidad y los controles de autorización que dejaron de funcionar

Casos reales de suplantación mediante voz e imagen sintética en instrucciones de pago y cambios de proveedor, análisis de las vulnerabilidades de los controles de autorización tradicionales y ajustes concretos de control interno, segregación de funciones y pruebas de auditoría para su detección oportuna, con ejemplos de la región.

Alberto Porras Costa Rica

Fraude en tiempos de turbulencia: cómo los shocks económicos globales abren ventanas de oportunidad para el defraudador

Cómo crisis financieras, disrupciones de cadenas de suministro y volatilidad geopolítica crean condiciones propicias para el fraude corporativo y financiero.

Bernardo Alfaro Costa Rica

Inteligencia artificial agéntica en la gestión del fraude: del hallazgo al caso cerrado

Casos de uso reales de agentes autónomos que investigan, documentan y escalan alertas de fraude bajo supervisión humana, reduciendo los tiempos de investigación y preservando la trazabilidad de cada caso, con herramientas accesibles para equipos de tamaño mediano.

Gabriel Cordero Mora Costa Rica

Karina Leticia García Montecinos Nicaragua

GAUDI del Banco Central de Costa Rica: una herramienta contra el fraude informático

Un repaso al funcionamiento de GAUDI, el gestor de autenticación digital del Banco Central de Costa Rica que utiliza la firma digital para verificar la identidad del usuario en cada transacción, cerrando la puerta al fraude informático antes de que ocurra, con lecciones de su adopción en el sistema financiero costarricense.

Miguel Carballo Chavarría Costa Rica

Lo que los números esconden: investigaciones de fraude financiero potenciadas por inteligencia artificial

Jimena Cubero Zeledón Costa Rica

El costo de no cumplir: multas, sanciones regulatorias y reputación en la era de la transparencia radical

Impacto financiero y reputacional de los incumplimientos regulatorios recientes, y cómo los programas de cumplimiento reducen la exposición al fraude.

Kenia Alvarado Villalobos Costa Rica

Fraude en pagos digitales: vulnerabilidades en plataformas de pago instantáneo, billeteras electrónicas y banca abierta

Estudio de los esquemas de fraude que explotan la velocidad y la falta de fricción de los sistemas de pago en tiempo real, y las estrategias de mitigación disponibles.

Pablo Vásquez Costa Rica

Organizaciones resistentes al fraude: liderazgo y cultura para anticipar lo que viene

Mesa redonda de síntesis: de la detección reactiva a la anticipación organizacional.

Danilo Montero Rodríguez Panelista · Costa Rica

Eduardo Navarro Ceciliano Panelista · Costa Rica

Amy Román Bryan Panelista · Costa Rica

Gustavo Flores Oviedo Modera · Costa Rica