Programa preliminar sujeto a cambios. Los créditos CPE se confirmarán próximamente.
Cómo crisis financieras, disrupciones de cadenas de suministro y volatilidad geopolítica crean condiciones propicias para el fraude corporativo y financiero.
Esquemas de fraude en proveedores y contratistas en entornos globales interconectados, y cómo identificarlos mediante debida diligencia y monitoreo continuo.
Principales normas anticorrupción globales, casos de aplicación y su impacto en organizaciones que operan en múltiples jurisdicciones.
Vectores de ataque más comunes en entornos corporativos: fraude por correo empresarial comprometido y uso de IA generativa por actores maliciosos.
Casos de uso reales de machine learning, análisis de grafos y NLP para detección proactiva de fraude, con herramientas accesibles para equipos medianos.
Casos de uso reales de agentes autónomos que investigan, documentan y escalan alertas de fraude bajo supervisión humana, reduciendo los tiempos de investigación y preservando la trazabilidad de cada caso, con herramientas accesibles para equipos de tamaño mediano.
Un repaso al funcionamiento de GAUDI, el gestor de autenticación digital del Banco Central de Costa Rica que utiliza la firma digital para verificar la identidad del usuario en cada transacción, cerrando la puerta al fraude informático antes de que ocurra, con lecciones de su adopción en el sistema financiero costarricense.
Impacto financiero y reputacional de los incumplimientos regulatorios recientes, y cómo los programas de cumplimiento reducen la exposición al fraude.
Estudio de los esquemas de fraude que explotan la velocidad y la falta de fricción de los sistemas de pago en tiempo real, y las estrategias de mitigación disponibles.
Mesa redonda de síntesis: de la detección reactiva a la anticipación organizacional.
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